Nancy Facio ESCRITO POR  Nancy Facio Nov 07, 2017 - 257 Visitas

Políticos mexicanos evaden impuestos en paraísos fiscales

Políticos mexicanos, empresarios y celebridades evaden impuestos en paraísos fiscales, funcionarios del Partido Revolucionario Institucional PRI, y del Partido de Acción Nacional PAN son de los principales personajes expuestos en estos documentos; tal es el caso del fallecido líder ex priista de la Confederación Nacional de Trabajadores CTM, Joaquín Gamboa Pascoe, quien desde 1982, creó en Islas Caimán el fideicomiso Burma 2000 como una fachada para ocultar los movimientos de efectivo en Karin Corporation, una offshore panameña. Ambas funcionaban como capas de una cebolla: una escondía a la otra.

Se mencionan también a Pedro Aspe Armella, ex Secretario de Hacienda en el Sexenio de Carlos Salinas de Gortari, además del empresario Carlos Slim.



Además, la Secretaría de la Función Pública SFP de México detectó irregularidades también por más de 88 millones de pesos en la evolución patrimonial de seis servidores públicos; de éstos, cinco pertenecen a PEMEX Refinación y otro más al Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS; precisó la dependencia en un boletín.

La investigación periodística de los Paradise Papers reveló vínculos entre algunos personajes de la función pública, empresarios, celebridades y líderes mundiales con grandes firmas, así como los paraísos fiscales a los cuales han acudido distintas empresas muy conocidas; así expusieron medios de información internacionales.

Este reporte, liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ICIJ y medios de comunicación, analizó más de 13 millones de documentos de la base de datos de Appleby, un estudio jurídico que ofrece servicios 'offshore' a sus clientes, de “territorios opacos” que abarcan un periodo de 70 años.

La compañía Appleby ayudaba a sus clientes "a reducir su carga fiscal; opacar propiedades de bienes como compañías, aviones privados, bienes raíces y yates; así como a establecer fideicomisos, que en algunos casos alcanzan los miles de millones de dólares,  en paraísos fiscales", de acuerdo con The New York Times.

Estos documentos exponen cómo multinacionales, millonarios, celebridades y financistas ocultaron activos y movieron fortunas lejos de los controles tributarios. Según expone un medio internacional, Estados Unidos es uno de los focos centrales de la filtración; más de 31,000 clientes individuales y corporativos de Appleby provienen de ese país o informaron direcciones en ese país. Los siguen, en cantidad, nacionales del Reino Unido, China y Canadá.

Uno de los políticos mexicanos que se nombra en este trabajo polémico es Alejandro Gertz Manero, quien fuera Secretario de Seguridad Pública en la gestión del ex presidente Vicente Fox Quezada y diputado de Convergencia Ciudadana; se expone que el político fue vicepresidente de la compañía de inversión llamada "Jano Ltd. " que fue incorporada en las Islas Caimán para “propósitos fiscales”.

En el listado también figura el nombre de la Reina Isabel II, quien de acuerdo con la investigación ha invertido cerca de diez millones de libras en fondos offshore, considerados paraísos fiscales en las Islas Caimán y Bermuda.

Juan Manuel Santos, actual Presidente de Colombia aparece en la lista luego de que se le señalara como el director de Global Tuition & Education Insurance Corp y Nova Holding Company, ambas empresas establecidas en Barbados y exentas de impuestos.

Stephen Bronfman, uno de los asesores más cercanos del primer ministro canadiense y el jefe de recaudación de fondos durante la campaña de Trudeau, es señalado también de haber enviado a las Islas Caimán millones de dólares para evitar pagar impuestos en países como Canadá, Estados Unidos e Israel.

El Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, es señalado de ser accionista de una empresa del yerno del presidente ruso, Vladimir Putin, que a la vez, tiene relaciones con empresas sancionadas en Estados Unidos.

Por otro lado, algunas celebridades que aparecen en este documento son la cantante Shakira, Bono, vocalista de U2, quien fue inversor en una compañía maltesa llamada Nude Estates. A través de ésta, se compró un centro comercial por 5.8 millones de euros; y desde luego, Madonna, quien compró acciones de SafeGard Medical Limited, una compañía en Islas Bermudas dedicada a la venta de abastos médicos. Derivado de ello, el 30 de junio de ese año las acciones fueron puestas a nombre de Madonna.

También se expone el nombre de empresas reconocidas como Uber, Apple, Nike, Twitter y Facebook.

El escándalo también alcanzó al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco IPEJAL, que participa en un fideicomiso para el proyecto conocido como Nuevo Cancún, en Tomatlán.



Una publicación de la Revista Proceso en las empresas registradas en Malta aparece el nombre de Juan Cristóbal Bremer Villaseñor, “uno de los accionistas de la compañía Rasaland Investors plc, la cual invirtió en varias compañías mexicanas involucradas en la construcción de hoteles y desarrollos inmobiliarios de lujo”.

Se precisa que el empresario Bremer Villaseñor aparece como inversionista en empresas como Paraland, Chala Mar y Chalalegre, que “participan en el fideicomiso F/380 que fue integrado para financiar la construcción del Nuevo Cancún, pero en ese instrumento financiero, controlado por el banco Monex, no sólo hay dinero privado: el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco invirtió 89 millones de dólares de los burócratas jaliscienses en el fideicomiso, del que tiene una participación de 48.5 por ciento”.

La inversión fue hecha en la anterior administración estatal, encabezada por el ex gobernador panista Emilio González Márquez;  sin embargo, de inmediato comenzaron a surgir denuncias porque el metro cuadrado se pagó entre 15 y 30 pesos a los integrantes del ejido José María Morelos, mientras que al fideicomiso se reportaron pagos a 13 dólares. También se hicieron señalamientos por el daño ambiental que se ocasionaría.

En septiembre de 2013, ya en el gobierno del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, hubo una renegociación. El consejo del IPEJAL, que preside el también Secretario de Educación, Francisco Ayón López, anunció que se creó una sociedad anónima de promoción de inversión denominada Activos Turísticos de México, con la participación de los grupos Goldman Sachs, Texas Pacific Group, Rasaland y el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) de Banobras.

En términos generales, la sociedad impulsaría tres proyectos: Nuevo Cancún, en Chalacatepec, en Tomatlán; un hotel en La Mandarina, Nayarit, y una inversión en el hotel Four Seasons de la Ciudad de México.

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